FORMAÇÃO "DEVERES E RESPONSABILIDADES NA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS"
DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014 - NOVOTEL - LISBOA
SIGA ESTE LINK PARA ESTAR A PAR DESTE EVENTO: http://
FORMADORES:
DR. CARLOS PINTO DE ABREU...
DRA. TATIANA DUARTE NICOLAU (Mestre em Direito)
DESTINATÁRIOS:
Advogados, Solicitadores, Agentes de Execução, Estagiários, Direções de Supervisão Financeira, Supervisores e Responsáveis Financeiros, Direções de Supervisão de Gestão de Ativos Financeiros, Gestores de Ativos Financeiros, Técnicos Oficiais de Contas, Departamentos de Avaliação de Risco e Transações, Responsáveis de Prevenção de Branqueamento de Capitais, Responsáveis de Supervisão Bancária, Diretores de Auditoria Interna, Assessores Jurídicos, Financeiros e Contabilísticos, Diretores, Responsáveis, Técnicos e Analistas Tributários, Diretores, Sub Diretores e Técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, Responsáveis de Compliance e Auditores.
1.Prevenção e repressão do branqueamento de capitais.
2.Crime de branqueamento de capitais, crimes base e contra-ordenações
3.Autonomia dos tipos, deveres funcionais, responsabilidade social e responsabilidade individual e das pessoas colectivas
4.Penas, coimas e sanções acessórias
5.Entidades financeiras e não financeiras
6.Deveres gerais
a)Dever de identificação;
b)Dever de diligência;
c)Dever de recusa;
d)Dever de conservação;
e)Dever de exame;
f)Dever de comunicação;
g)Dever de abstenção;
h)Dever de colaboração;
i)Dever de segredo;
j)Dever de controlo;
l)Dever de formação.
7.Deveres específicos das entidades financeiras – em especial das instituições de pagamento
8.Deveres específicos das entidades não financeiras – em especial dos advogados e dos solicitadores
a)Concessionários de exploração de jogo em casinos;
b)Entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias;c) Entidades com atividades imobiliárias
9.Compliance, auditoria, supervisão e fiscalização;
10.Responsabilidade criminal e contra-ordenacional, processo e procedimentos
TEMPORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
14H00 – CREDENCIAÇÃO
14H15 – INÍCIO DOS TRABALHOS
16H00 – DEBATE E QUESTÕES
16H30 – COFFEE BREAK (15MIN)
18H30 – DEBATE E QUESTÕES
19H00 – PREVISÃO DE ENCERRAMENTO
AS VANTAGENS DA FORMAÇÃO É (=) SABEDORIA E (-)LEITURA DOS DECRETOS LEI|PORTARIAS| ALTERAÇÕES OU RETIFICAÇÕES O QUE SIGNIFICA ESTAR (+) ATUALIZADO PERANTE A REALIDADE
informações e inscrições através dos telefs 22 401 67 64 ou 917 511 959 ou info@debatesediscursos.pt,
LINK PARA O PROGRAMA: http://media.wix.com/ugd/388f62_bcc28b460af940b7bb1b7e7d24b02d8b.pdf
LINK PARA O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:http://media.wix.com/ugd/388f62_160dbc086cb949f28b3d4b5ff74c0cfa.pdf
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DR. CARLOS PINTO DE ABREU...
DRA. TATIANA DUARTE NICOLAU (Mestre em Direito)
DESTINATÁRIOS:
Advogados, Solicitadores, Agentes de Execução, Estagiários, Direções de Supervisão Financeira, Supervisores e Responsáveis Financeiros, Direções de Supervisão de Gestão de Ativos Financeiros, Gestores de Ativos Financeiros, Técnicos Oficiais de Contas, Departamentos de Avaliação de Risco e Transações, Responsáveis de Prevenção de Branqueamento de Capitais, Responsáveis de Supervisão Bancária, Diretores de Auditoria Interna, Assessores Jurídicos, Financeiros e Contabilísticos, Diretores, Responsáveis, Técnicos e Analistas Tributários, Diretores, Sub Diretores e Técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, Responsáveis de Compliance e Auditores.
1.Prevenção e repressão do branqueamento de capitais.
2.Crime de branqueamento de capitais, crimes base e contra-ordenações
3.Autonomia dos tipos, deveres funcionais, responsabilidade social e responsabilidade individual e das pessoas colectivas
4.Penas, coimas e sanções acessórias
5.Entidades financeiras e não financeiras
6.Deveres gerais
a)Dever de identificação;
b)Dever de diligência;
c)Dever de recusa;
d)Dever de conservação;
e)Dever de exame;
f)Dever de comunicação;
g)Dever de abstenção;
h)Dever de colaboração;
i)Dever de segredo;
j)Dever de controlo;
l)Dever de formação.
7.Deveres específicos das entidades financeiras – em especial das instituições de pagamento
8.Deveres específicos das entidades não financeiras – em especial dos advogados e dos solicitadores
a)Concessionários de exploração de jogo em casinos;
b)Entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias;c) Entidades com atividades imobiliárias
9.Compliance, auditoria, supervisão e fiscalização;
10.Responsabilidade criminal e contra-ordenacional, processo e procedimentos
TEMPORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
14H00 – CREDENCIAÇÃO
14H15 – INÍCIO DOS TRABALHOS
16H00 – DEBATE E QUESTÕES
16H30 – COFFEE BREAK (15MIN)
18H30 – DEBATE E QUESTÕES
19H00 – PREVISÃO DE ENCERRAMENTO
AS VANTAGENS DA FORMAÇÃO É (=) SABEDORIA E (-)LEITURA DOS DECRETOS LEI|PORTARIAS| ALTERAÇÕES OU RETIFICAÇÕES O QUE SIGNIFICA ESTAR (+) ATUALIZADO PERANTE A REALIDADE
informações e inscrições através dos telefs 22 401 67 64 ou 917 511 959 ou info@debatesediscursos.pt,
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